Прокуратура заявила про крадіжку 4,5 млрд гривень у Дельта банку

images (5)Прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за фактом заволодіння службовими особами Дельта Банку коштами на суму понад 4,5 млрд гривень.

Встановлено, що упродовж 2013-2015 років працівники ПАТ “Дельта Банк” заволоділи коштами фінансової установи шляхом здійснення фіктивних кредитних операцій з використанням рахунків понад 60 тисяч клієнтів банку “, – повідомляє прокуратура.

Розслідування розпочато за матеріалами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Справу відкрито ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

Досудове розслідування доручено Слідчому управлінню Головного управління Нацполіціі в Києві.

Нагадаємо, в січні ліквідатор фінустанови Владислав Кадиров повідомив, що ряд компаній намагалися вивести зі збанкрутілого Дельта Банку активи на суму близько 20 млрд гривень.bank

У числі подібних угод Кадиров назвав спробу компанії Cargill за рахунок акредитива вивести з Дельта Банку кредит на загальну суму понад $ 100 млн.

“Ми побачили, що ті акредитиви не мають юридичної сили, і подали в суд. В цілому на компанію Cargill було укладено 17 фіктивних акредитивів на загальну суму понад $ 100 млн. Це так зване” позабалансове схлопування “на суму близько 2,5 млрд грн, яку втрачає банк “, – говорив Кадиров.

За аналогічною схемою було проведено операції з Ощадбанком – на 2 млрд грн, компанією “Фокстрот” – на 2 млрд грн, Авант Банком – 0,5 млрд грн, а також з Державною іпотечною установою та оператором мобільного зв’язку МТС.

Дельта банк – це найбільший банк-банкрут, який виявився в управлінні Фонду гарантування вкладів. З жовтня 2015 року він перебуває в стадії ліквідації.

1273 Total Views 3 Views Today

Коментувати

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *